KYC-верификация личности и комплаенс

Что такое KYC?

KYC — это верификация личности（Know Your Customer）, руководство в сфере финансовых услуг по подтверждению личности клиента. Профессиональные организации должны стремиться проверять личность соответствующих аккаунтов, а также проводить оценку пригодности и рисков, чтобы максимально снизить связанные риски.

Почему требуется KYC?

KYC（верификация личности）крайне важна, поскольку обеспечивает безопасность и соблюдение требований, предотвращает незаконную деятельность, улучшает пользовательский опыт, например доступ к fiat-сервисам и Earn-продуктам, повышает дневной лимит вывода средств, позволяет участвовать в эксклюзивных предложениях и упрощает процесс восстановления аккаунта при потере учетных данных.

Что дает прохождение KYC?

После прохождения KYC пользователи обычно могут использовать больше функций, повысить права аккаунта, а также, возможно, увеличить лимит вывода средств или участвовать в некоторых активностях платформы.

Влияет ли KYC на депозит, вывод и торговлю?

KYC не влияет на депозит, вывод и торговлю. Однако после успешной верификации личности можно повысить VIP-уровень и увеличить дневной лимит вывода средств. Для пользователей без верификации личности дневной лимит вывода составляет активы на сумму 10,000 USDT.

Какой лимит вывода у пользователей без KYC?

Для пользователей, не прошедших KYC, дневной лимит вывода составляет эквивалент 10,000 USDT.

Сколько времени занимает проверка KYC?

Предоставленные данные обычно проверяются в течение 24 часов. В особых случаях может потребоваться больше времени.

Что делать, если KYC не пройден?

Пользователь может посмотреть причину отказа и повторно отправить четкие, достоверные и действительные документы личности согласно инструкциям.

Какие частые причины отказа KYC?

К частым причинам относятся: нечеткое фото документа, несоответствие информации, истекший срок действия документа, selfie не соответствует требованиям или предоставленные данные не совпадают с информацией аккаунта.

Вы можете посмотреть конкретную причину отказа на странице подачи KYC или обратиться в online support для помощи с проверкой.

Можно ли верифицировать несколько аккаунтов одной личностью?

Нет. Платформа обычно разрешает одному пользователю пройти верификацию личности только для одного личного аккаунта.

Есть ли возрастные ограничения для KYC?

Требование — 18 лет и старше. Пользователи младше 18 лет могут быть ограничены в использовании сервиса, а платформа не поддерживает верификацию личности для пользователей старше 70 лет.

Можно ли изменить уже завершенную KYC-информацию?

Завершенная KYC-верификация в настоящее время не поддерживает самостоятельное изменение пользователем.

Если необходимо изменить данные верификации, вы можете обратиться в online support. После проверки данных мы поможем внести изменения в течение 24 часов.

Есть ли страновые или региональные ограничения для KYC?

В следующих регионах прохождение KYC не поддерживается: Афганистан, материковый Китай, Куба, Крым, Иран, Северная Корея, Южный Судан, Сирия, Зимбабве, Мьянма, Камбоджа и другие.